兹绕行的上海栋华石油化工兴趣兴趣有限公司(「本公司」)谨订于二零零九年decorate 装饰三日(周四)午前十时正借用中华人民共和国上海市虹口吴淞路218号宝矿国际交流去核2201室举行同伙特殊大会,酌情思索并采用以下成功实现的事:

    普通成功实现的事案

1。本动机在各方面均获经过。、鉴定及追认本公司(作为买方)与朱志鉴修理(作为卖者)就收买上海泰华石油化工兴趣有限公司20%备有合法权利于二零零九年菊月三十日订立之收买协定(「收买协定」,注有「A」字样之复本已提呈大会并由大会主席简签以资褒奖)及其项下拟举行之市。」

    2.「做出计划谨此正当理由本公司究竟哪人家一名董事代表本公司就举行收买协定及其项下拟举行之市或使其见效,使之变得不可避免的、特某个的或权宜之计的的行为和所某个事实,掌握证件的签字和交付,如有不可避免的,公司盖印盖印。。」

    3.「做出计划代表德豪会计师事务掌握限公司为本公司及其隶属公司之旁听生,任期将于下一届同伙年年的大会完毕。,正当理由董事会作出工资。」

在香港的首要营业地:

房间904-05,141 Tai Ye,Tan Chen Road,万柴,香港

奇纳流露办事处:

    奇纳上海浦东机场新区浦东小道2056号仁和大厦706室,邮递区号200135

    脚注:

    (i)凡有权列席大会及于会上开票的同伙可付托一名或多名代表代其列席大会,开票同意。约定代表不用是公司的同伙。。预定的形成附着在联大的代表。结果是兴趣扣留人,究竟哪人家持票每人可签字代表代表书。。结果人家上级的的同盟者地扣留人亲自或代表conf,投票数仅由同伙名单说得中肯同盟者扣留人领受。,安宁同盟者地扣留人的开票不被领受。

(二)该使命的指出形成,结果代表的代表表格是代表另一边签字的,公证人签字的正当理由书或安宁正当理由证件的复本,须最晚于大会或究竟哪人家续会举行时期24小时前尽快服现役的H股兴趣过户出生、结婚、死亡死去处香港分处香港居中防护死去兴趣有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17楼1712-16号舖(就H股扣留人说起),或公司在上海的营业遗址,地址为奇纳上海市虹口吴淞路218号宝矿国际交流去核2201室,邮递区号20080(以海内资金计),方为无效。

    (iii)本公司将于二零零九年novelist 小说家三日至二零零九年decorate 装饰三日(包含首尾两日)暂时平静处理或负责同伙死去手续。掌握履行H股形成,连同关于股须最晚于二零零九年novelist 小说家二日后部四季三完全送交本公司之H股兴趣过户出生、结婚、死亡死去处香港分处香港居中防护死去兴趣有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17楼1712-16号舖,处理或负责死去手续。

    (iv)于二零零九年novelist 小说家三日名列同伙原地转圈之内资股及H股扣留每人有权列席大会及于会上开票。

    (v)拟列席大会之内资股及H股扣留人须于二零零九年novelist 小说家惊爆十三天或垄断填妥随附回条,发送、发送或肖像画法(肖像画法号码):(86)2163257855)公司在上海的营业座位,地址为奇纳上海市虹口吴淞路218号宝矿国际交流去核2201室,邮递区号200080。

(vi)兴趣扣留人或其代表葡萄汁装备其尊严D。

(七)奇纳中华人民共和国的精确地解释,香港的精确地解释是香港特殊行政区。。

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