防护法典:防护约分为600163:福建南平纸公报编号:2013-016

福建南纸股份有限公司

向相干方福建金皇交换有限归咎于公司

换得漂白的桉木质原料暨相干市的公报

特殊点明

董事会及本公司使获得承认董事,、给错误的劝告性请教

或许大调的垂下,目录的现实性、的精密和完整性承当分离地和合伙人的归咎于。

要紧点明:

●市目录:2013 年 3 月 11 日,暂时公司董事容忍的公司

相干方福建金皇交换有限归咎于公司换得漂白的桉木质原料暨相干市的投标,降神会

满意、喜欢公司向福建金皇交换有限归咎于公司换得森博牌漂白的桉木质原料,发展成为为:

吨,仅能抵抗某种病菌的:4500 元/吨,总价钱: 元。 吨,

副董事弃权:黄金产生事与愿违的结果协会董事博士、林冰夏女儿、张芳博士、郑鸣凤

生、张晓强博士避免开票权,由公司 4 仔细考虑和经过相干董事。 4 非相干

一、相干市概述

1、相干市的基本情况

为姑息公司结果经纪的必要,最大限度地利用傅建金皇交换有限归咎于相干方

依靠机械力移动开导和平台,为驳倒织物依靠机械力移动本钱,2013 年 3 月 11 董事对董事会暂时

仔细考虑经过了《使用着的公司向相干方福建金皇交换有限归咎于公司换得漂白的桉木质原料暨

相干市的投标。降神会满意、喜欢公司向福建省金皇交换有限公司

白桉木质原料,发展成为为: 吨,仅能抵抗某种病菌的:4500 元/吨,总价钱:

元,经相信的行政机关协同工作和福建省进出口交换控制公司。

2、相干方相干

福建金皇交换有限归咎于公司为公司重大收益合股的全资分店,属于同一家公司

一总公司。粉底上海防护市所上市经常地条文,前述的事项相干市。

3、董事会开票

2013 年 3 月 11 董事对董事会暂时仔细考虑《使用着的公司向相干方福建省金皇交换

有限归咎于公司换得漂白的桉木质原料暨相干市的投标时,黄金产生事与愿违的结果协会董事博士、林

夏冰女儿、张芳博士、郑鸣凤生、张晓强博士避免开票权,由 4 非相干董事表

必要的经过。会前,董事会像这样项投标完整征询了孤独董事的看法,孤独董事

认可。

1

粉底协会和上海防护市所上市的文字,此

还缺勤容忍的向公司请教的相干市。

二、相干方

该相干市的相干方是金皇交换

(a)基本情况

公司名称:福建金皇交换有限归咎于公司

公司住宅:福建省抚州市,省级公路 1 号

企业类型:有限归咎于公司(大肚子独资)

大肚子代表:周木生

注册资本:1 亿元

使成为日期:1993 年 2 月 26 日

福建金皇交换有限归咎于公司前像福建省金皇交换公司,由重大收益合股拿住的

机构,注册资本 5955 万元;2011 年 11 福建市人民政府国家资产监督行政机关

国有企业变革任命福建[ 2011 ] 180 号在福建金皇交换公司投入注册资本

批》,满意、喜欢福建省金皇交换公司改制为福建金皇交换有限归咎于公司,金皇贸

易仍由重大收益合股拿住的机构,注册资本变更为 1 亿元。 1 亿元。

(二)次要经纪和财务指标

该公司的事情:针、纺织品,纺织织物,色素,染色,化学合意的人(不

不含危险货物),普通机械,建材,内部装饰物、纸、纸类、原料、破产的、林产

品的经销;对外交换。使夭折 2011 年 12 月 31 日,总资产 万元,净资

产 万元,2011 年度净赚 万元。 13964.

三、合意的人经销和约的次要条目

1、和约单方机身

(1)补充者:福建金皇交换有限归咎于公司

(2)的:福建南纸股份有限公司

2、合意的人名称、发展成为、仅能抵抗某种病菌的、总价钱,等

合意的人名称:森博牌漂白的桉木质原料

发展成为: 吨

仅能抵抗某种病菌的:4500 元/吨

总价钱: 元

3、大多需要量、技术标准:粉底原厂家的技术标准。

4、惩罚(抚养)货色点、方式:福州马尾港、仓库栈托管,自设。

5、交易费的方式:海运。补充者承当卸货费,后仓超越收费贮藏时期

监护费是由买方担子。

2

6、托管最后期限:2013 年 3 月 31 在托管前。 年 3 月

7、结算方式及最后期限:现汇结算,货到付款。

四、的次要目录和限定价格禀承相干市

为姑息公司结果经纪的必要,公司向相干方福建金皇交换有限归咎于公司换得

森博牌漂白的桉木质原料。与公共供应和召唤旁边的的禀承、直接地、公平基音,粉底市场价钱。

五、相干市的作用及对公司的假装

在公司的结果经纪线的相干市,公司最大限度地利用相干方Jinhuang交换在福建省

有限归咎于公司的依靠机械力移动开导和平台,为驳倒织物依靠机械力移动本钱,公司的结果经纪结果

生积极的假装,对中小合股和公司收益缺勤伤害。。

六、孤独董事的看法

本公司孤独董事以为:1、公司暂时董事会复核和福建省相干人士开票

金皇交换有限归咎于公司换得漂白的桉木质原料暨相干市事项时,相干董事避免开票权,

董事会的决策程序契合规则;2、公司的相干市

人们必要的在常客的结果经纪发作,限定价格公允,它将不会伤害公司和合股的法定权益,特殊

多数合股权益。

七、备查文章

1、对暂时公司决议书;

2、孤独董事的高音部看法;

3、孤独董事的孤独看法;

4、中西部及东部各州的县议会的孤独看法董事会;

5、合意的人买卖和约。

格外地公报。

福建南纸股份有限董事会

二 O 13年3月12日

3

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